निवेश के नाम पर कारोबारी से ₹60 करोड़ की ठगी का आरोप, देश छोड़ने से रोकने के लिए नोटिस जारी
क्या है पूरा मामला?
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। यह नोटिस उनके खिलाफ दर्ज एक ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जारी किया गया है, जिससे वे देश छोड़कर बाहर न जा सकें।
जोड़े पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन दीपक कोठारी से साल 2015 से 2023 के बीच ‘Best Deal TV Pvt Ltd’ नामक कंपनी के विस्तार के लिए करोड़ों रुपये लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी खर्चों में किया।
आरोप क्या हैं?
- लोन या निवेश?
आरोपों के अनुसार, यह राशि पहले तो लोन के रूप में ली गई थी लेकिन बाद में टैक्स बचाने के नाम पर इसे निवेश बताकर पेश किया गया। - लिखित गारंटी दी गई थी
कारोबारी का दावा है कि शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उसे लिखित रूप में रिटर्न और 12% ब्याज की गारंटी दी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। - छुपाई गई दिवालिया प्रक्रिया
बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी पर पहले से ही ₹1.28 करोड़ की दिवालिया प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी।
पुलिस की कार्रवाई
- EOW ने दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री और कंपनी ऑडिटर से पूछताछ शुरू कर दी है।
- मामले की जांच तेज कर दी गई है, जिससे साफ हो गया है कि पुलिस गंभीरता से आरोपों की पुष्टि कर रही है।
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का पक्ष
- दोनों ने इन आरोपों को बेबुनियाद और छवि खराब करने की साजिश बताया है।
- उन्होंने कहा कि यह मामला सिविल प्रकृति का है और इसे NCLT में पहले ही निपटाया गया था।
मुख्य बिंदु
- ₹60 करोड़ निवेश के नाम पर लिए गए, लेकिन वापस नहीं किए गए।
- लिखित गारंटी देने के बावजूद रिफंड नहीं किया गया।
- लुकआउट सर्कुलर जारी होने से दोनों अब विदेश यात्रा नहीं कर सकते।
- पुलिस कंपनी के वित्तीय लेन-देन और ऑडिटर की भूमिका की भी जांच कर रही है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगे ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपों ने एक बार फिर बॉलीवुड और बिज़नेस की दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की जांच जारी है, और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और खुलासे हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इस हाई-प्रोफाइल केस में सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है।
